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麻城12人被抓!控制多名未成年人和社会闲散人员,通过“刷单”实施诈骗

来源:网络整理 作者:民主资讯网 人气: 发布时间:2021-04-23
摘要:麻城12人被抓!控制多名未成年人和社会闲散人员,通过“刷单”实施诈骗,未成年人,刷单,麻城市公安局

  租住在宾馆内,通过利诱恐吓,组织多名未成年人和社会闲散人员组团“刷单”,实施网络诈骗。4月22日,麻城警方对外公布,该局刑侦大队通过缜密侦查,成功摧毁一网络诈骗团伙,抓获12名犯罪嫌疑人,涉案金额近2000万,现场查获手机10余部,银行卡30余张。

  

麻城12人被抓!控制多名未成年人和社会闲散人员,通过“刷单”实施诈骗


  2021年3月,麻城市公安局刑侦大队接到上级公安机关转发的线索:辖区内有数张注册的银行卡交易流水异常,持卡人涉嫌帮助信息网络犯罪。获知线索后,麻城市公安局党委高度重视,立即指令由刑侦大队成立专班,开展侦查工作。

  专案民警通过调查,很快查明持卡人为董某(男,18岁,湖北麻城人)。通过深入调查,董某年仅18岁,无业,其所办理的多张银行卡资金异常,短短一周内,银行卡账户流水就高达百万,收付款涉及大量的外省账户。此异常情况立即引起专案民警的高度关注。

  通过进一步调查,民警发现董某名下的数张银行卡均涉及到多个外省电信诈骗案件。民警当机立断,立即对董某实施抓捕。通过审讯,一个集诈骗、洗钱一体的网络诈骗团伙犯罪团伙浮出水面。通过工作,专案民警陆续在城区某宾馆和顺河镇、黄土岗镇等地开展抓捕行动,成功抓获以犯罪嫌疑人吴某(男,25岁,麻城市人)为首的12名犯罪嫌疑人。

  

麻城12人被抓!控制多名未成年人和社会闲散人员,通过“刷单”实施诈骗


  经查,该团伙以犯罪嫌疑人吴某为首,通过利诱恐吓等手段,控制多名未成年人和社会闲散人员,租住在宾馆内,通过“刷单”实施诈骗。该团伙的上线通过某网络平台推广相亲功能,以介绍对象等为诱饵,骗取受害人的信任后,再通过介绍女朋友为名,诱导受害人刷单,通过线上实施诈骗活动,从而骗取受害人钱财。

  骗取的钱财通过犯罪嫌疑人吴某等人组织的“刷单”团伙,利用购买的银行卡,不断进行的分层级转账,进行“洗钱”,企图逃避警方打击处理。据办案民警介绍,该团伙涉案的账户资金流水近两千万元。

  

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  目前,犯罪嫌疑人吴某、董某等12名犯罪嫌疑人已被麻城警方依法刑事拘留,案件还在进一步审理中。

  来源:麻城市公安局

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