7月19日，农发行湘阴县支行对2022年新入职员工进行了反洗钱专项培训，旨在加深新员工对反洗钱法律法规的认识，明确日常工作要求，提升鉴别能力，警惕洗钱风险。

　　首先，三合一专员介绍了反洗钱工作的重要性，解读了《中国农业发展银行客户身份识别实施细则》文件，结合日常工作实际情况，展开了对新开客户以及存量客户的身份识别讲解。他特别提到客户经理应采取四种措施来了解新开客户身份、采集新开客户信息：一是要求客户提供证明文件。例如法定代表人身份证件、企业营业执照;二是查询公开信息。在启信宝等公开平台查询企业情况;三是进行实地查访。对企业进行实地走访，拍摄企业门头及营业场景照片留存;四是其他可依法采取的措施，必要时可向公安部门、市场监督管理部门等核实。最后，柜面主管强调了远离违法犯罪、警惕洗钱风险的十四种做法，使反洗钱责任意识深入人心。

　　后续农发行湘阴县支行也将持之以恒地开展教育培训，坚持新入职必培训、新轮岗必培训、新提任必培训，培训必讲反洗钱，从源头抓好反洗钱培训。持续将反洗钱风险控制的工作要求融入日常业务办理中，不断提高员工在客户身份识别、客户风险评级、大额交易报告和可疑交易案例识别等方面的业务水平，提升反洗钱工作质效。(吴兴仪)